【CPP114】訊：證券代碼：200986證券簡稱：粵華包Ｂ公告編號(hào)：2010－019

　　佛山華新包裝股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)2010年第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　佛山華新包裝股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)2010年第五次會(huì)議于2010年6月4日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議：

　　一、董事會(huì)以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過公司為控股子公司向中國建設(shè)銀行借貸提供擔(dān)保的議案。

　　由于本公司之控股子公司珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司珠海市分行申請(qǐng)金額為人民幣壹億元的授信額度（包括銀行承兌匯票額度和貸款額度等），公司擬為其提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　公司持有珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司41．9653％的股權(quán)。由于本公司于2010年4月16日舉行的2009年年度股東大會(huì)中，已通過了向公司控股子公司及其全資子公司提供不超過人民幣15億元額度的連帶責(zé)任擔(dān)保的議案，因此公司本次對(duì)外擔(dān)保不需要提交股東大會(huì)審批。

　　二、董事會(huì)以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司出讓珠海市恒順供應(yīng)鏈物流服務(wù)有限公司51％股權(quán)的議案。三名獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案提交董事會(huì)審議，由于該項(xiàng)交易為關(guān)聯(lián)交易，4名關(guān)聯(lián)董事依法回避表決，三名獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　上述交易的對(duì)手方中國物流是中國誠通控股集團(tuán)有限公司屬下的全資子公司，本公司之實(shí)際控制人中國紙業(yè)投資總公司（以下簡稱“中國紙業(yè)”）同為中國誠通控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。根據(jù)上市規(guī)則10．1．3條第二款，中國物流為本公司的關(guān)聯(lián)法人，因此本項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。由于本公司董事長童來明先生于中國紙業(yè)任總經(jīng)理，公司董事嚴(yán)肅先生于中國紙業(yè)任總會(huì)計(jì)師，公司副董事長王奇先生以及董事譚尚輝先生于中國紙業(yè)控股的佛山華新發(fā)展有限公司分別任副董事長和董事職務(wù)，因此上述四位關(guān)聯(lián)董事依法回避表決，其余五位非關(guān)聯(lián)董事均參與表決。（日常關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《日常關(guān)聯(lián)交易公告》）

　　公司獨(dú)立董事就上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、上述關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則；

　　2、關(guān)聯(lián)交易按照公允市價(jià)的原則定價(jià)，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合上市公司和全體股東的利益。

　　特此公告。
　
　　佛山華新包裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一〇年六月四日

　　證券代碼：200986證券簡稱：粵華包Ｂ公告編號(hào)：2010－020

　　佛山華新包裝股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司出讓珠海市恒順供應(yīng)鏈物流服務(wù)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、交易概述

　　本公司之控股子公司珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司（以下簡稱“紅塔仁恒”）擬與中國物流公司（以下簡稱“中國物流”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并計(jì)劃將其持有的珠海市恒順供應(yīng)鏈物流服務(wù)有限公司（以下簡稱“恒順物流”）51％股權(quán)以1，453．1022萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給中國物流公司。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　上述交易的對(duì)手方中國物流是中國誠通控股集團(tuán)有限公司屬下的全資子公司，本公司之實(shí)際控制人中國紙業(yè)投資總公司同為中國誠通控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。根據(jù)上市規(guī)則10．1．3條第二款，中國物流為本公司的關(guān)聯(lián)法人，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、交易審議情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2010年第五次會(huì)議審議通過，有關(guān)交易議案之關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。公司獨(dú)立董事出具了表示同意提交第四屆董事會(huì)2010年第五次會(huì)議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　4、其他說明

　　本次交易不需要提交公司股東大會(huì)審議，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　關(guān)聯(lián)方 主營業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本
　　（單位：萬元）
　　法定代表人 注冊(cè)地址
　　中國物流 普通貨物運(yùn)輸，危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā)，危險(xiǎn)品運(yùn)輸，國際國內(nèi)運(yùn)輸代理，倉儲(chǔ)、信息服務(wù)，物流　　方案的設(shè)計(jì)咨詢，集裝箱及其使用機(jī)具的設(shè)計(jì)、制造、銷售、租賃。 5，147．3 梁偉華 北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路乙23號(hào)樓6層

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、本次交易標(biāo)的為紅塔仁恒控股子公司恒順物流的51％股權(quán)，恒順物流系于2006年01月23日在珠海市市工商局行政管理局登記注冊(cè)的合資公司，公司主營業(yè)務(wù)為倉儲(chǔ)租賃、貨物運(yùn)輸、運(yùn)輸總包、貨物裝卸。恒順物流注冊(cè)資金為人民幣3000萬元，由紅塔仁恒和（新加坡）ＹＡＮＬＯＲＤＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳＰＴＥ．ＬＴＤ共同出資，其中紅塔仁恒持有75％股權(quán)，（新加坡）ＹＡＮＬＯＲＤＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳＰＴＥ．ＬＴＤ持有25％股權(quán)，恒順公司的另一股東（新加坡）ＹＡＮＬＯＲＤＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳＰＴＥ．ＬＴＤ已書面放棄優(yōu)先購買權(quán)。

　　2、根據(jù)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中審國際審字［2009］第010046號(hào)審計(jì)報(bào)告，以及中水資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水評(píng)報(bào)字［2010］第024號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截止2009年11月30日，恒順物流經(jīng)資產(chǎn)情況如下。

項(xiàng) 目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值
Ａ Ｂ
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3，068．55 3，068．21
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 305．46 336．24
資產(chǎn)總計(jì) 3，374．02 3，404．45
流動(dòng)負(fù)債 555．23 555．23
負(fù)債總計(jì) 555．23 555．23
凈 資 產(chǎn) 2，818．78 2，849．22