【CPP114】訊：福建省南紙股份有限公司于2011年2月21日召開五屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于更換公司第五屆董事會部分董事的議案。

　　二、聘任黃逢時為公司常務副總經(jīng)理。

　　三、同意公司以應收賬款質(zhì)押方式向中國工商銀行股份有限公司南平延平支行(下稱：延平支行)申請國內(nèi)保理融資，保理融資余額不超過3.5億元，保理融資期限從董事會批準之日起至2013年12月31日止。

　　四、同意將公司擁有的供排水設備等四套設備組合[截止2010年11月30日(評估基準日)，評估值為27432萬元]作為公司向延平支行申請13500萬元流動資金貸款的抵押物，抵押期限3年。

　　五、通過關于公司擬將持有的青山紙業(yè)無限售流通股質(zhì)押給控股股東的孫公司福建省銀企置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱：銀企置業(yè))作為反擔保的議案：公司五屆四次董事會通過了《關于擬以公開競價方式轉讓南平星光大廈(下稱：星光大廈)固定資產(chǎn)的議案》，鑒于2006年7月公司已將星光大廈房產(chǎn)和土地使用權抵押給福建省財政廳(下稱：財政廳)用于申請國債轉貸資金，為解除星光大廈房產(chǎn)和土地使用權抵押限制，銀企置業(yè)同意以其擁有的座落在福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)招賢路420號的煮海都會房地產(chǎn)作為抵押物為公司向財政廳申請的國債轉貸資金6000萬元提供擔保，相關房地產(chǎn)抵押登記手續(xù)已于2010年12月辦妥，同時財政廳也解除了星光大廈房產(chǎn)和土地使用權抵押限制。為此，公司將持有的2000萬股青山紙業(yè)無限售流通股質(zhì)押給銀企置業(yè)，作為銀企置業(yè)為公司提供擔保的反擔保。

　　六、通過關于設立全資子公司福建省南紙生物質(zhì)纖維有限公司(下稱：新公司)的議案：公司以現(xiàn)有化堿系統(tǒng)生產(chǎn)線、新電站、供排水車間等固定資產(chǎn)(截止2010年12月31日，凈值為38943.61元)及部分現(xiàn)金出資設立新公司，注冊資本為人民幣60000萬元。

　　董事會決定于2011年3月18日上午召開2011年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。

　　本摘要僅供參考，以當日指定披露媒體披露的公告全文為準。

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