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廈門合興包裝印刷股份有限公司2011年年度股東大會會議決議公告

2012-04-13 09:02 來源：中國證券報責編：陳培

摘要：: 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

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　　【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
　　
　　一、重要提示
　　
　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
　　
　　二、會議通知情況
　　
　　《廈門合興包裝印刷股份有限公司關于召開2011年年度股東大會的通知》在2012年3月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上已經披露。
　　
　　三、會議召開基本情況
　　
　　1、會議召集人：公司董事會
　　
　　2、會議時間：現場會議時間：2012年4月12日（星期四）下午14點50分
　　
　　網絡投票時間為：2012年4月11日—2012年4月12日
　　
　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時間。
　　
　　3、會議主持人：董事長許曉光先生
　　
　　4、會議召開地點：廈門市同安區(qū)同集北路556號廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會議室
　　
　　5、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
　　
　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
　　
　　四、會議出席情況
　　
　　出席會議的股東及股東授權代表共24名，代表股份總數221，674，555股，占公司股本總數的63．7905％。其中：
　　
　　1、出席現場會議的股東（或授權代表）3人，代表股份198，985，400股，占公司總股份的57．2613％；
　　
　　2、通過網絡投票的股東（或授權代表）21人，代表股份22，689，155股，占公司總股份的6．5292％。
　