廈門合興包裝印刷股份有限公司

  第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2014年4月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2014年4月14日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會(huì)有董事7人，親自出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許曉光先生召集并主持。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議：

  一、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年第一季度報(bào)告的議案》

  經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2014年第一季度報(bào)告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地、公允地反映公司2014年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等情況。

  《公司2014年第一季度報(bào)告》全文與正文請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2014年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。同時(shí)，第一季度報(bào)告正文刊載于2014年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

  二、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于給予總經(jīng)理相關(guān)授權(quán)的議案》；

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于給予總經(jīng)理相關(guān)授權(quán)的議案》，考慮此授權(quán)期限即將到期，現(xiàn)為進(jìn)一步提高公司的運(yùn)營(yíng)效率，同意繼續(xù)給予總經(jīng)理相關(guān)授權(quán)如下：

  1、授予總經(jīng)理對(duì)十二個(gè)月內(nèi)單筆或?qū)ν�一事�?xiàng)累計(jì)交易成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之十以下（不含百分之十）交易的審批權(quán)；但法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定必須經(jīng)由股東大會(huì)、董事會(huì)審議通過(guò)的事項(xiàng)除外。

  “交易”，包括購(gòu)買或出售資產(chǎn)；對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；提供財(cái)務(wù)資助；提供擔(dān)保；租入或租出資產(chǎn)；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；債權(quán)或債務(wù)重組；研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；簽訂許可使用協(xié)議以及股東大會(huì)認(rèn)定的其他交易。上述購(gòu)買、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。

  2、授權(quán)總經(jīng)理簽署銀行授信額度內(nèi)的單筆合同。

  3、授權(quán)期間：自2014年5月18日起兩年內(nèi)有效。

  三、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2013年年度股東大會(huì)的議案》。

  同意了《關(guān)于召開公司2013年年度股東大會(huì)的議案》，公司定于2014年5月21日（星期三）下午14點(diǎn)30分，在公司辦公大樓三樓會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開2013年年度股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2014年4月26日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于召開公司2013年年度股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司

  董 事 會(huì)

  二Ｏ一四年四月二十四日

  證券代碼：002228 股票簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2014-019號(hào)