北人印刷機械股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告
2008-03-02 11:38 來源：中國證券網(wǎng) 責編：余建良
北人印刷機械股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告:
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北人印刷機械股份有限公司（"本公司"）第五屆董事會第二十三次會議于2008年2月28日在中華人民共和國（"中國"）北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事10名，獨立非執(zhí)行董事胡匡佐先生因公務不能出席會議，委托獨立非執(zhí)行董事李一經女士出席會議并代為表決；公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合中國《公司法》的有關條文和公司章程的規(guī)定。
會議由公司董事長王國華先生主持，出席會議的10名董事逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了公司2008年《高級管理人員績效考核業(yè)績合同》（"業(yè)績合同"）；公司2008年《業(yè)績合同》，是依據(jù)公司《高級管理人員績效考核管理辦法》，本著堅持戰(zhàn)略、預算相結合及驅動價值創(chuàng)造為原則，將《業(yè)績合同》分為定量指標和定性指標，每半年對高級管理人員《業(yè)績合同》完成情況進行考核。
2、審議通過了公司2008年向銀行申請融資額度及貸款的議案；公司2008年向銀行申請融資額度肆億玖千伍百萬元人民幣，其中向銀行申請貸款不超過叁億伍千萬元人民幣，期限為一年。
3、審議通過了《北人印刷機械股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案，全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn和香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk。
特此公告。
北人印刷機械股份有限公司董事會
2008年2月28日
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