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北人印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2012-11-03 11:59 來(lái)源:上海證券報(bào)  責(zé)編:陳培

摘要:
根據(jù)2012年10月26日發(fā)出的會(huì)議通知,北人印刷機(jī)械股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名,親自出席會(huì)議的董事11名,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

  六、本次重大資產(chǎn)重組完成后,公司原有全部資產(chǎn)與負(fù)債由京城控股指定的北人集團(tuán)公司承接,京城控股持有的天海工業(yè)71.56%的股權(quán)(京城控股目前正在履行對(duì)天海工業(yè)增資23,000萬(wàn)元的程序,增資完成后,京城控股持有天海工業(yè)的股權(quán)比例約上升為88.51%,股權(quán)比例以工商登記為準(zhǔn))、京城香港100%的股權(quán)、京城壓縮機(jī)100%的股權(quán)注入公司,公司將成為以氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。公司與實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

  七、同意公司董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)安排,同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事簽字: 張雙儒、王徽、謝炳光、王德玉

  2012年11月2日

  股票代碼:600860 股票簡(jiǎn)稱:北人股份 編號(hào):2012-042

  北人印刷機(jī)械股份有限公司

  關(guān)聯(lián)交易公告

  (在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  交易內(nèi)容

  公司控股股東北人集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“北人集團(tuán)”)委托公司控股子公司北京北人富士印刷機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北人富士”)組織、加工、生產(chǎn)北人集團(tuán)需求的印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品及為客戶提供維修服務(wù)。

  關(guān)聯(lián)人回避事宜

  表決北人集團(tuán)委托北人富士組織、加工、生產(chǎn)印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易時(shí),關(guān)聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。

  上述關(guān)聯(lián)交易按照“公平、合理、公正”的原則,以市場(chǎng)價(jià)格為指導(dǎo),定價(jià)公允,不會(huì)對(duì)上市公司的盈利能力形成不利影響,不存在損害公司及其股東,特別是中小股東利益的情形。
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