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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

2012-11-03 11:59 來源:上海證券報  責編:陳培

摘要:
根據2012年10月26日發出的會議通知,北人印刷機械股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名,親自出席會議的董事11名,公司監事、高級管理人員列席了會議。

  六、本次重大資產重組完成后,公司原有全部資產與負債由京城控股指定的北人集團公司承接,京城控股持有的天海工業71.56%的股權(京城控股目前正在履行對天海工業增資23,000萬元的程序,增資完成后,京城控股持有天海工業的股權比例約上升為88.51%,股權比例以工商登記為準)、京城香港100%的股權、京城壓縮機100%的股權注入公司,公司將成為以氣體儲運裝備業務為主營業務的上市公司。公司與實際控制人及其控制的企業之間不存在同業競爭。

  七、同意公司董事會就本次重大資產重組事項的相關安排,同意將相關議案提交公司股東大會審議。

  獨立董事簽字: 張雙儒、王徽、謝炳光、王德玉

  2012年11月2日

  股票代碼:600860 股票簡稱:北人股份 編號:2012-042

  北人印刷機械股份有限公司

  關聯交易公告

  (在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  交易內容

  公司控股股東北人集團公司(以下簡稱“北人集團”)委托公司控股子公司北京北人富士印刷機械有限公司(以下簡稱“北人富士”)組織、加工、生產北人集團需求的印后裝訂機械產品及為客戶提供維修服務。

  關聯人回避事宜

  表決北人集團委托北人富士組織、加工、生產印后裝訂機械產品的關聯交易時,關聯董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。

  上述關聯交易按照“公平、合理、公正”的原則,以市場價格為指導,定價公允,不會對上市公司的盈利能力形成不利影響,不存在損害公司及其股東,特別是中小股東利益的情形。
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