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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

2012-11-03 11:59 來源:上海證券報  責編:陳培

摘要:
根據2012年10月26日發出的會議通知,北人印刷機械股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名,親自出席會議的董事11名,公司監事、高級管理人員列席了會議。

  一、關聯交易概述:

  公司于2012年11月2日召開的第七屆董事會第五次臨時會議,經審議,同意北人集團委托北人富士組織、加工、生產北人集團需求的印后裝訂機械產品及為客戶提供維修服務,每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬元,合同期限為:2012年9月1日至2013年12月31日。

  北人集團為公司第一大股東,持有公司47.78%股份,根據《上海證券交易所股票交易規則》,上述交易構成了公司的關聯交易。

  二、關聯方介紹:

  1、公司名稱:北人集團公司

  企業類型:全民所有制

  注冊地:北京市朝陽區廣渠路南側44號

  法人代表:張培武

  注冊資本:17126.7萬元

  成立日期:1992年7月16日

  主要經營業務:制造和銷售印刷機械、包裝機械、機床及系列產品及配件;電子產品、機電產品及配件、印刷器材;技術開發、技術咨詢、技術服務、經營本集團所屬企業生產的資產產品及相關技術的出口業務等。

  2011年底,北人集團凈資產為59,072.4萬元、凈利潤為3,052.09萬元。

  本次關聯交易止,公司與同一關聯人的關聯交易未達到凈資產5%且3000萬元以上。

  三、關聯交易標的的基本情況:

  關聯交易標的具體情況如下:

  1、委托加工產品品名為:北人騎馬訂設備;北人-TSK輔機設備及相關產品、維修服務。

  2、委托加工產品規格為:騎馬訂聯動線LQD-10;堆積機DJ120;SSX傳送帶及其附屬設備;QF450分切機等。

  如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

  四、關聯交易的主要內容和定價政策

  北人集團與北人富士簽訂《北人集團公司與北人印刷機械股份有限公司印刷設備銷售代理合同》,北人集團委托北人富士組織、加工、生產北人集團需求的印后裝訂機械產品及為客戶提供維修服務,每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬元,合同期限為:2012年9月1日至2013年12月31日。

  北人集團與北人富士的結算價格按照公允性原則,以北人集團制定的標準價格下浮8%結算。北人集團給北人富士下達《訂貨單》后,支付北人富士結算價格的30%作為預付款,其余款項待產品交付用戶驗收合格后最遲6個月內全部付清,如果用戶付款條件優于6個月,按優先條件付款。

  有償維修服務:北人富士按照派出人員實際服務時間計算,最低按4小時結算。維修完成后,北人富士持《維修服務單》和《支付通知》給北人集團,北人集團于15個工作日內支付上述費用。
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